XXII Reunión de la Junta Directiva - Madrid IMSERSO

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CELEBRADA EL 5 DE MARZO DE 2014 A LAS 11:30 HORAS, EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DE LA SEDE CENTRAL DEL IMSERSO EN AVDA. DE LA ILUSTRACION S/N 28029 MADRID, CON EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DÍA JUNTA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior

2.- Informes acerca de las Actividades realizadas desde la última Asamblea

2.1.- Presidencia

2.2.- Secretaría
3.- Informe sobre el estado de Tesorería
4.- Incorporación de un nuevo miembro de la Junta Directiva
5.- Analizar las tareas realizadas y pendientes de las fijadas en el Seminario celebrado en Salamanca
6.- Abordar los resultados del estudio sobre TICs y mayores encargado a AEPUM en el que han participado un buen número de universidades socias 
7- Abordar propuestas de proyectos que han llegado a AEPUM
8.- Preparar la próxima Asamblea General y concretar fechas posibles entre las semanas del 16 al 20 junio o la del 30 junio al 4 de julio
9.  Asuntos de trámite

10. Ruegos y preguntas

Asisten:

En representación de las Universidades

• Dª.  Concepción Bru, por la Universidad de Alicante, como Presidenta
• Dª.  Carmen Palmero, por la Universidad de Burgos, como Secretaria

Vocales:

• D. Jorge López por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Con delegación ULPGC
• Dª  Mª. Isabel Miró Montoliu, por la Universitat Rovira y Virgili.
• Dª. Pili Escuder, por la Univertat Jaume I de Castellón. Con delegación UJI
• Dª. Pilar García de la Torre, por la Universidad de A Coruña
• Dª Cristina Civera Molla, por La Nau Gran de la Universitat de Valencia

Justifica su ausencia

• D. Fidel Molina, de la Universitat de Lleida

Invitado

      -     D. Xavier Llorente, como tesorero saliente

Preside la Sesión la Sra. Presidenta, Dª Concepción Bru dando la bienvenida a los asistentes y reconociendo el esfuerzo de todos por tener que desplazarse para asistir a la reunión.

Se justifica la ausencia de los representantes de la Universidad Jaume I que es sustituido por la Sra. Escuder y por delegación de la UJI y de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria que es sustituido por D. Jorge López, con la oportuna delegación.

A continuación se agradece el trabajo del Sr. Xavier Lorente durante el tiempo que fue representante de la Universidad Ramón Llull, como miembro de la Junta Directiva al frente de la Tesorería y se le anima a seguir trabajando en favor de la formación de las personas mayores deseándole todo el éxito personal y profesional de ahora en adelante.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior

1. Se acuerda: aprobar el acta anterior por unanimidad

2.- Informes acerca de las Actividades realizadas desde la última Asamblea

2.1.-  Presidencia. Ver Anexo

2.2.-  Secretaría.-.Ver Anexo

2.1.- Se acuerda en relación a:

            *Convocatoria  de la 1º Edición del Premio de Investigación de la AEPUM. Dado que el plazo finaliza el 01/04/2014, enviar un recordatorio a los socios ya que solo se han realizado cuatro registros-inscripciones  en la web manifestando así un interés inicial en participar, y a falta de enviar trabajo. Así mismo hay que determinar las personas que formarán el Jurado para actuar en este Primer Premio de Investigación de AEPUM.

3.- Informe sobre el estado de Tesorería:

Gastos generados desde el Seminario de Salamanca han sido:

- Los derivados de dicha Jornada relativos  al alojamiento y manutención de los socios asistentes y por un importe de 1.000  €

 -Gastos de mantenimiento de la cuenta corriente AEPUM y por realizar transferencias 93,14 €

- Servidor de la web  157,30 €.

Ingresos. Se están gestionando aún las cuotas de las universidades socias de 2013 y quedan 18 centros por ingresar cuotas, aunque el problema del retraso está derivado del cambio de cuenta e-mail del tesorero desde enero y la falta de comunicación-notificación entre tesorería y centros. Se va a resolver esta situación desde 5 de marzo desde Presidencia y Secretaría AEPUM.

El saldo que informa el Tesorero saliente es a fecha de hoy  de 24.206,36 euros.

Se acuerda:

* Que dado que los socios de AEPUM son las universidades y el Sr. Xavier Lorente ya no forma parte del claustro de profesores de la Universidad Ramón Llull, darle de baja como Tesorero de la Asociación y en la CC de AEPUM en La Caixa y autorizar en la citada cuenta bancaria, junto con la Presidenta, a Carmen Palmero, Secretaria de AEPUM, quienes llevarán a cabo funciones propias de Tesorería desde esta fecha. 

*Proceder al traspaso de información, documentación y estado de cuentas, entre el tesorero saliente y la Presidenta y Secretaria de AEPUM, para continuar con informe económico 2013-2014 y gestión Tesorería hasta Asamblea General AEPUM 2014, donde se nombrará nuevo Tesorero.

*Enviar a las universidades una circular indicando el número correcto de la cuenta de AEPUM para que en los sucesivos ingresos de las cuotas se eviten devoluciones, dados los últimos cambios que se han registrado en la numeración de las cuentas bancarias que además incorporan el dato nuevo del IBAN.

4.- Incorporación de un nuevo miembro de la Junta Directiva

Se acuerda:

Incorporar de manera inmediata como miembro de la Junta al representante de la Universidad Ramón LLull en cuanto se reciba su nombramiento oficial.

5.- Analizar las tareas realizadas y pendientes de las fijadas en el Seminario celebrado en Salamanca

Se acuerda:

* Que tras recopilar en la Universidad de Alicante toda la información que han ido enviando las universidades que se comprometieron a ello en el Seminario de Salamanca, se enviará a los socios por e-mail un documento que recoge toda esa información para su conocimiento. A partir de aquí la Comisión que se fijó en Salamanca deberá trabajar para llegar a proponer modelos comunes para el reconocimiento y evaluación de la calidad.

* Pili Escuder informa  de la realización de una reunión de expertos en Creta, relativa a un Proyecto de Evaluación Internacional  que lideran desde la Universitat Jaume I y en el que podrían participar como invitados    algunos socios AEPUM, y especialmente los componentes de  la Comisión de evaluación. A  tal efecto la Universitat Jaime I cursará las oportunas invitaciones

6.- Abordar los resultados del estudio sobre TICs y mayores encargado a AEPUM en el que han participado un elevado número de universidades socias 

            Se acuerda:

            *Tras conocer los asistentes  a la reunión la participación numérica de las universidades socias contestando el cuestionario elaborado para la investigación propuesta por DORO EXPERIENCE, se enviará  a las universidades participantes un informe de los resultados de su universidad y programa y del informe general para AEPUM. El citado informe incluirá un análisis estadístico y correlación de variables base e irá acompañado de gráficas.

Los resultados globales para AEPUM se facilitarán a  DORO EXPERIENCE, para lo cual se firmará un acuerdo de colaboración para que esta entidad financie un publicación científica que se realizará con posterioridad y una vez los responsables de los programas/investigadores interpreten y redacten desde la perspectiva de la investigación científica un documento relativo a su Universidad/Programa con la intención de hacer una publicación conjunta.

7- Abordar propuestas de proyectos que han llegado a AEPUM.

             Se acuerda:

* Tras la presentación de la propuesta por parte del Sr. Capell  de la entidad Canal Empresarial, que se centra en el desarrollo de plataformas de comunicación-formación centradas en los mayores, de Proyecto Canal Sénior Universidades, se estima que se trata de un proyecto de difusión y no de formación (al uso de los esquemas académicos imperantes en las universidades) y que puede interesar como complemento a  PUPMs  y universidades, que tienen sedes rurales dispersas y distantes y como plataforma de comunicación, difusión e incentivación del uso de las TICs. Por ello se dará traslado a los socios para que a modo individual puedan valorar esta propuesta. 

8.- Preparar la próxima Asamblea General y concretar fechas posibles entre las semanas del 16 al 20 junio o la del 30 junio al 4 de julio

Se acuerda:

* La fecha del 2 de julio para la realización de la Asamblea y se realizarán las gestiones desde la UJI, para albergar en su Sede la citada Asamblea. Se propone realizar una jornada de mañana con la Asamblea y en  la tarde y después del almuerzo realizar una sesión de exposición de  resultados, análisis y debate del estudio del estudio sobre TICs y mayores realizado en AEPUM.

9.  Asuntos de trámite

Se acuerda:

 * Ante la falta de propuestas concretas por parte de programas o universidades a realizar el próximo encuentro en 2015, se decide consultar a la Universidad de Granada la realización del XIV Encuentro Nacional de Programas universitarios para Mayores en 2015, para lo cual se realizarán los oportunos contactos y gestiones.

10. Ruegos y preguntas

*Se recuerda la necesidad de mantener una reunión y cita con la Mª Jesús del Río Alcalde, Subdirectora General de Aprendizaje a lo largo de la Vida para lo cual desde la Universidad de A Coruña y Universidad de Valencia se realizarán las oportunas gestiones y con el objeto de avanzar en posibles líneas de colaboración.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14 horas treinta minutos del día de la fecha, de la que como Secretaria doy fe con el visto bueno de la Presidenta.

 Vº Bª Concha Bru Ronda                                                                               Fdo. Carmen Palmero Cámara

Presidenta AEPUM                                                                                          Secretaria AEPUM