XIX Reunión de la Junta Directiva - Madrid UNED

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE PROGRAMAS UNIVERSITARIOS PARA PERSONAS MAYORES CELEBRADA EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2012 A LAS 11:30 HORAS, EN LA SALA RICARDO MARÍN DE LA UNED CON EL SIGUIENTE  

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (2 de marzo de 2012 en La Laguna, Tenerife)

2. Informes acerca de las Actividades realizadas desde la última Asamblea

2.1.- Presidencia

2.2.- Secretaría

2.3.- Tesorería

3. Ratificación y Admisión de nuevos socios

4. Informe de las Comisiones de Trabajo

5. Elecciones según lo establecido en el artículo 19 y 20 de los estatutos de 4 vocales. Los interesados deberán  enviar un escrito a la Secretaría de AEPUM con el respaldo de su universidad avalando dicha vocalía.

Artículo 20. Los cargos de los miembros de la Junta Directiva serán no remunerados y su mandato tendrá una duración de 4 años, renovándose por mitad cada dos años, pudiendo ser reelegibles dos mandatos consecutivos como máximo (nunca más de ocho años). La primera renovación de la mitad de los miembros electos se efectuará a los dos daos desde la constitución de la Asociación.

6. XIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Universitat de Valencia, junio 2013.

7. Propuesta de creación  de Premios o Distinciones Académicas anuales a los mejores trabajos de investigación sobre algunos de los temas que se desarrollan en el seno de la AEPUM.

8. Reconsiderar el importe de la tasa anual con la que contribuyen las Universidades al sostenimiento de AEPUM en momentos de aguda crisis económica.

9. Asuntos de trámite

10. Ruegos y preguntas

ASISTEN:

En representación de las Universidades

- Dª. Concepción Bru, por la Universidad de Alicante, como Presidenta

- Dª. Carmen Palmero, por la Universidad de Burgos, como Secretaria

VOCALES

- D. Fidel Molina, por la Universidad de Lleida

- D. Marcos Roca, por la Universidad Complutense de Madrid

- Dª. Concepción Argente del Castillo, por la Universidad de Granada

- D. Josep Torrellas, por la Universidad de Girona

-. D. Salvador Cabedo, por la Universitat Jaume I de Castellón

- Dª Pilar García, por la Universidad de A Coruña

Disculpa su asistencia

D. Xavier Lorente, por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, como Tesorero

Asisten como técnicos

- D. José Mª Roa Venegas, subdirector del APFA de la Universidad de Granada

- D. Juan Carlos Maroto, subdirector del APFA de la Universidad de Granada

Da comienzo la reunión a las 11,30 h. siguiendo el orden del día

Preside la Sesión la Sra. Presidenta, Dª Concepción Bru dando la bienvenida a los asistentes y disculpando la asistencia del Tesorero por motivos ajenos a su voluntad.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (2 de marzo de 2012 en La Laguna, Tenerife)

     Acuerdo: se aprueba por unanimidad.

2.- Informes  acerca de las Actividades realizadas desde la última reunión celebrada en Alicante

2.1.- Presidencia.- Figura en Anexo

2.2.- Secretaría.-   Figura en Anexo

2.3.- Tesorería.-    Figura en Anexo

Acuerdos

* Volver a insistir con el IMSERSO enviando escrito  manifestando el interés por concertar entrevista con el Director General

* Solicitar la actualización de datos en AEPUM según el siguiente calendario:

- enero: petición de actualización

- marzo: envío de los datos provisionales recibidos por universidades, urgiendo a quienes no los hayan enviado.

- junio: envío del informe definitivo

3. Ratificación y Admisión de nuevos socios

Acuerdo: Se admiten las solicitudes presentadas por la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Politécnica de Valencia, a falta de que sean ratificadas por la Asamblea.

4. Informe de las comisiones de Trabajo

Pilar García y Salvador Cabedo informan de la necesidad de participar en proyectos europeos, incluso la posibilidad de hacerlo como AEPUM

Acuerdo: Pilar García enviará el informe detallado con las convocatorias y que figurará como anexo al Acta de la Asamblea.

5. Elecciones según lo establecido en el artículo 19 y 20 de los estatutos de 4 vocales

Acuerdo: Agradecer la labor de los representantes de las universidades que por haber agotado el máximo de permanencia de 8 años en la Junta deben abandonar el cargo:

-Complutense de Madrid

- Girona

- Granada

La Universitat de Lleida, que ha ocupado el cargo de vocal durante 4 años manifiesta su interés por renovarlo al no haber agotado los 8 años, tiempo máximo de permanencia.

La Universidad de Santiago muestra su disponibilidad en el caso de que no haya candidatos.

6. XIII Encuentro Nacional de Programas Universitarios para Mayores. Universitat de Valencia, junio de 2013.

En la Asamblea se presentará el trabajo ya realizado desde la organización del Encuentro.

7.- Propuesta de creación de Premios o distinciones Académicas anuales a los mejores trabajos de investigación sobre algunos de los temas que se desarrollan en el seno de AEPUM

Acuerdo: Se acepta la creación de Premios o Distinciones y se creará una Comisión encargada de preparar un borrador con las bases que será aprobado en Junta Directiva y ratificado por la Asamblea.

8. Reconsiderar el importe de la tasa anual con la que contribuyen las Universidades al sostenimiento de AEPUM en momentos de aguda crisis económica

Acuerdo: Mantener la cuota de los 150 euros y apoyar la asistencia de socios a Asambleas, Encuentros, u otro tipo de reuniones, así como en los desplazamientos por temas de gestión y representación

9.- Asuntos de trámite

No hay asuntos que tratar

10.- Ruegos y preguntas

Ruegos: Concha Bru ruega que al enviar las cifras de matriculados se tenga en cuenta sólo el número de expedientes – no por número de actividades o materias- número de hombres y de mujeres; cifras por grupos de edad.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 11,30 horas del día de la fecha, de la que como Secretaria doy fe.                                                                                                                                                                                       

 Vº Bº Concha Bru Ronda                                                                 Fdo. Carmen Palmero Cámara

Presidenta AEPUM                                                                                          Secretaria AEPUM